·         متهمو قضية البلاغ رقم 1/2001 ألزموا بسداد 136 مليون دولار خلاف الفوائد ..وقرار منع سفر علي الخليفة ألغى

·         توقف النظر في بعض القضايا واستمرار النظر في أخرى مازال يعرقل حسم الملف بشكله الكامل

تتابع "الطليعة" نشر تفاصيل قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط الكويتية والتي جاءت ضمن إجابة وزارية عن سؤال برلماني قدمه عضو مجلس الأمة صالح عاشور· ونعرض في هذا العدد تفاصيل 14 قضية مرفوعة في المحاكم وماآلت إليه من نتائج، وهي كما يلي:

قضية البلاغ رقم 1/2001 وزراء

الدول المنظور أمامها الدعوى: الكويت·

الجهة المعنية بالمتابعة: لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء، النيابة العامة·

أسماء المتهمين: الشيخ علي خليفة الصباح، وزير النفط السابق، عبدالفتاح سليمان البدر، حسن علي قبازرد، نسيم حسين محسن، تيموثي اس· جون· ستافورد·

درجة التقاضي الحالية: ما زالت منظورة أمام لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء منذ تقديم البلاغ في 2001/5/29·

الأحكام التي صدرت: صدر قرار من لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء في 2003/5/19 بجدية البلاغ والسير في التحقيقات·

الوضع الراهن للقضية: مازالت منظورة أمام لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء بعد أن استمعت إلى أقوال ثلاثة من الشهود الرئيسيين للواقعة ومازالت رهن التحقيقات وبعد أن قامت الشركة بتقديم ما لديها من مستندات ومعلومات ولم يتخذ قرار حتى تاريخه·

هل ادعت الجهة مدنيا: لا يجوز الادعاء مدنيا في قانون محاكمة الوزراء·

هل تم تنفيذ الحكم: لا يوجد

أسباب عدم التنفيذ: لا يوجد

الإجراءات التحفظية: بتاريخ 2003/5/19 صدر قرار من لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء بجدية البلاغ والتحفظ على أموال الشيخ علي خليفة الصباح ومنعه من السفر إلا أن قرار المنع من السفر قد ألغي بعد ذلك·

أي إجراءات أخرى: قدمت النيابة العامة طلب المساعدة القضائية للسلطات السويسرية للإفراج عن المستندات والمعلومات الخاصة بحسابات المتهمين لدى البنوك السويسرية وقد استجابت السلطات السويسرية للطلب بعد أن رفضت اعتراض المتهمين مع الإفراج عن جميع المستندات·

وقد وردت المستندات والوثائق والتحويلات بالفعل للنيابة العامة عن طريق وزارة الخارجية الكويتية وقد استلمت الشركة بعضا من تلك المستندات من النيابة العامة ولجنة التحقيق وقد تمت مراجعتها وفحصا بناء على طلب النيابة العامة واللجنة بالإضافة إلى أنه قد تم تسليم أربعين ملفا إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء وهي المستندات التي تداولت أمام القضاء الإنجليزي وبموجبها صدر الحكم الإنجليزي لصالح الشركة وألزم المتهمين سداد مبلغ 136 مليون دولار خلاف الفوائد·

القضية رقم 275/93 جنايات

الدول المنظور أمامها الدعوى: الكويت

الجهة المعنية بالمتابعة: النيابة العامة· شركة ناقلات النفط الكويتية·

أسماء المتهمين: عبدالفتاح سليمان االبدر، حسن علي قبازرد، نسيم حسين محسن، تيموثي اس· جون· ستافورد

درجة التقاضي الحالية: محكمة الجنايات - محكمة الاستئناف - محكمة التمييز·

الأحكام التي صدرت: 1- حكم الإدانة الشهير (بدون تاريخ) في 1996/6/25

2- حكم التمييز، 137، 138/97

3- وبتاريخ 2003/12/20 صدر قرار بوقف نظر الدعوى وإحالتها للجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء·

الوضع الراهن للقضية: وقف الدعوى لحين التصرف في البلاغ رقم 2001/1 وزراء·

هل ادعت الجهة مدنيا: ادعت شركة ناقلات النفط الكويتية بمبلغ 5001 دينار كويتي على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين·

هل تم تنفيذ الحكم: لا·

أسباب عدم التنفيذ: لأن الحكم الصادر بإدانة المتهمين قد صدر خلوا من تاريخ إصداره ومن ثم أصبح باطلا وهذا ما أكدته محكمتا الاستئناف والتمييز·

الإجراءات التحفظية: بعد التحقيق أصدرت النيابة العامة قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين في القضية المذكورة ومنعهم من السفر·

أي إجراءات أخرى: طلب المساعدة القضائية المقدم من النيابة العامة للسلطات السويسرية للإفراج عن المستندات والوثائق والمعلومات المتعلقة بحسابات المتهمين لدى البنوك السويسرية وقد استجابت السلطات السويسرية لذلك الطلب وأرسلت المستندات والوثائق للنيابة العامة واستلمت الشركة نسخة من ذلك أرسلت من قبل النيابة العامة واللجنة·

قضية رقم 3589/1994 جنايات (الشحن الجاف)

الدول المنظور أمامها الدعوى: الكويت

الجهة المعنية بالمتابعة: النيابة العامة: شركة ناقلات النفط الكويتية·

أسماء المتهمين:عبدالفتاح سليمان البدر، حسن علي قبازرد،  شاندرا موهان كارنكار، جاكان توماستي تي جي توماس، بول ديسوزا

درجة التقاضي الحالية: محكمة الجنايات

الأحكام التي صدرت:····

الوضع الراهن للقضية: بجلسة 17/6/2006 حكمت المحكمة بحبس المتهمين خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلهم من وظائفهم وإلزامهم برد المبالغ المختلسة وبتغريم كل من المتهمين بغرامة تساوي قيمة ما استولى عليه من مال وإبعاد المتهمين الثالث والرابع والخامس عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ومصادرة المحررات المزورة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة· وقد عارض المتهم الرابع جاكان توماس تي جي توماس في الحكم الصادر ضده وبجلسه 16/9/2006 قضت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه· واستأنف كل من جاكان توماس وحسن قبازرد هذا الحكم وتأجلت لجلسة 16/1/2007 للمستندات·

هل ادعت الجهة مدنيا: ادعت شركة ناقلات النفط الكويتية بمبلغ 5001 دينار كويتي على سبيل التعويض الموقت من قبل المتهمين وأحالت المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة·

هل تم تنفيذ الحكم: نعم بالنسبة للمتهمين الأول والرابع حاليا في مجال تنفيذ الحكم·

أسباب عدم التنفيذ: بالنسبة للمتهمين الأول والثالث والخامس مازالوا خارج البلاد·

الإجراءات التحفظية: بتاريخ 7/6/1994 وبعد التحقيق أصدرت النيابة العامة قرارا بالتحفظ على أموال كل من: عبدالفتاح سليمان البدر، حسن علي قبازرد، ومنعهما من السفر·

إي إجراءات أخرى: طلب المساعدة القضائية المقدم من النيابة العامة للسلطات السويسرية بإرسال الوثائق والمستندات المتعلقة بحسابات المتهمين في قضية الشحن الجاف وقد أرسلت عن طريق السفارة الكويتية في فرنسا ثم لوزارة الخارجية التي سلمتها للنيابة العامة·

قضية رقم 1212/94 مدني (لندن)

الجهة التي تتابع القضية: شركة ناقلات النفط الكويتية·

المحكمة المنظورة أمامها: محاكم لندن بمختلف درجاتها بما فيها مجلس اللوردات البريطاني·

الجهة التي أصابها الضرر: شركة ناقلات النفط الكويتية·

أسماء وصفات المدعى عليهم: عبدالفتاح سليمان البدر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ناقلات النفط الكويتية (سابقا)، حسن علي قبازرد، نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية والمالية (سابقا)، تيموثي اس· جون ستافورد، مدير عمليات الأسطول لشركة ناقلات النفط الكويتية (سابقا)·

الطلبات الختامية: مطالبة الشركة في لندن بمبلغ 72.795.523 دولارا أمريكيا ومبلغ 146.358 جنيها إسترلينيا·

درجات التقاضي: المحكمة التجارية، محكمة الاستئناف، مجلس اللوردات البريطاني·

الأحكام التي صدرت: إلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ 136 مليون دولار خلاف الفوائد للشركة وتأييد الحكم استئنافا من مجلس اللوردات البريطاني·

الوضع الراهن للقضية: أحكام نهائية صدرت فيها وهي في مرحلة استرداد باقي المبالغ المحكوم بها لصالح الشركة والتي تبلغ 123 مليون دولار أمريكي·

هل تم تنفيذ الأحكام: تم استرداد ما يقارب من مبلغ 85 مليون دولار أمريكي خلاف الفوائد بموجب الأحكام الصادرة في الدعوى وجار اتخاذ اللازم لتنفيذ الباقي والذي يبلغ 123 مليون دولار أمريكي·

أسباب عدم التنفيذ: تم تنفيذ الحكم الإنجليزي على مستوى العالم وتم تحصيل مبالغ وقدرها 85 مليون دولار أمريكي خلاف الفوائد والباقي 123 مليون دولار أمريكي ولكن في الكويت رفضت المحاكم الكويتية بمختلف درجاتها تنفيذ الحكم داخل الكويت استنادا إلى عدم وجود اتفاقية قضائية بين الكويت والمملكة المتحدة بشأن تنفيذ الأحكام·

طلبات المساعدة القضائية: ···

قضية رقم 246/2002 تجاري/ كلي 8 (تذييل الحكم الأجنبي)

الجهة التي تتابع القضية: شركة ناقلات النفط الكويتية·

المحكمة المنظورة أمامها: محكمة التمييز الكويتية·

الجهة التي أصابها الضرر: شركة ناقلات النفط الكويتية·

أسماء وصفات المدعى عليهم: عبدالفتاح سليمان البدر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ناقلات النفط الكويتية (سابقا)، حسن علي قبازرد، نائب العضو المنتدب للشؤون الادارية والمالية (سابقا)، تيموثي اس· جون ستافورد، مدير عمليات الأسطول لشركة ناقلات النفط الكويتية سابقا)·

الطلبات الختامية: طلب تذييل الحكم الأجنبي الصادر من محاكم لندن بالصيغة التنفيذية لصالح الشركة·

درجات التقاضي: المحكمة الكلية، المحكمة الاستئنافية، محكمة التمييز·

الأحكام التي صدرت: صدر حكم بتاريخ 19/11/2003 برفض الدعوى وتم استئناف الحكم من الشركة تحت رقم 2317/2003 وبجلسة 5/5/2004 صدر حكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتم الطعن بالتمييز على الحكم الصادر وبجلسة 29/11/2005 صدر حكم برفض الطعن·

الوضع الراهن للقضية: أصبح الحكم الصادر برفض الدعوى نهائيا·

هل تم تنفيذ الأحكام: لا يوجد تنفيذ لحكم لندن بسبب رفض الدعوى نهائيا في الكويت·

أسباب عدم التنفيذ: استندت المحكمة في حكمها برفض الدعوى بمختلف درجاتها على أساس عدم وجود اتفاقية قضائية بين الكويت والمملكة المتحدة بشأن بعض الأحكام وكذا عدم معاملة الأحكام الكويتية معاملة الأحكام الإنجليزية بالمثل·

طلبات المساعدة القضائية:···

قضية رقم 1118/2000 عمالي كلي / 10

الجهة التي تتابع القضية: شركة ناقلات النفط الكويتية·

المحكمة المنظور أمامها: المحكمة الكلية·

الجهة التي أصابها الضرر: شركة ناقلات النفط الكويتية·

أسماء وصفات المدعى عليهم: عبدالفتاح سليمان البدر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ناقلات النفط الكويتية (سابقا)، حسن علي قبازرد، نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية والمالية (سابقا)، نسيم حسين محسن، مدير المجموعة المالية بالشركة (سابقا)، تيموثي اس· جون ستافورد، مدير عمليات الأسطول لشركة ناقلات النفط الكويتية (سابقا)·

الطلبات الختامية: إلزام المدعى عليهم بالتضامن برد مبلغ 25 مليون دولار للشركة·

درجات التقاضي: المحكمة الكلية - المحكمة الاستئنافية·

الأحكام التي صدرت: صدر حكم بتاريخ 1/6/2004 بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع وبتاريخ 17/5/2005 صدر حكم بإحالة الدعوى للخبراء وبجلسة 25/4/2006 صدر حكم بإعادة الدعوى للخبراء· وجلسة 26/12/2006 لورود التقرير·

الوضع الراهن: مازالت منظورة أمام لجنة الخبراء التابعة لوزارة العدل·

هل تم تنفيذ الحكم:···

أسباب عدم التنفيذ:···

طلبات المساعدة القضائية:···

قضية رقم 185/99 تجاري كلي / 7 (الشحن الجاف)

الجهة التي تتابع القضية: شركة ناقلات النفط الكويتية·

المحكمة المنظورة أمامها: محكمة التمييز الكويتية·

الجهة التي أصابها الضرر: شركة ناقلات النفط الكويتية·

أسماء وصفات المدعى عليهم:عبدالفتاح سليمان البدر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ناقلات النفط الكويتية (سابقا)، حسن علي قبازرد، نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية والمالية (سابقا)، هاندرا موهان كارنكار منسق قسم الشحن الجاف بالشركة (سابقا)·

الطلبات الختامية: إلزام المدعى عليهم بالتضامن برد مبلغ 2.380.000 دولار للشركة·

درجات التقاضي: المحكمة الكلية، المحكمة الاستئنافية، محكمة التمييز·

الأحكام التي صدرت: بتاريخ 11/1/2004 صدر حكم برفض الدعوى وتم استئناف الحكم من الشركة تحت رقم 377/2004 وبجلسة 18/5/2005 تمت إحالة الدعوى للخبراء وبجلسة 5/4/2006 صدر حكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتم الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز ولم تحدد له جلسة بعد·

الوضع الراهن للقضية: مازالت أمام محكمة التمييز ولم تحدد لنظرها جلسة بعد·

هل تم تنفيذ الأحكام:····

أسباب عدم التنفيذ:·····

طلبات المساعدة القضائية: بعد أن وافقت السلطات السويسرية على طلب المساعدة القضائية المقدم من النيابة العامة بالكويت وردت مستندات ووثائق وتحويلات بنكية من سويسرا خاصة بموضوع الشحن الجاف قدمها محامي الشركة للمحكمة الاستئنافية ولجهة الخبراء إلا أن الجهة الأخيرة لم تأخذ بهذا التقرير المقدم للمحكمة وبالتالي التفتت عنها المحكمة في حكمها الصادر برفض الاستئناف·

قضية رقم 1819/98 تجاري كلي/ 22

الجهة التي تتابع القضية: شركة تشيسابيك، إحدى الشركات المملوكة لشركة ناقلات النفط الكويتية·

المحكمة المنظورة أمامها: محكمة التمييز الكويتية·

الجهة التي أصابها الضرر: شركة تشيسابيك·

أسماء وصفات المدعى عليهم: حسن علي قبازرد، نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية والمالية (سابقا)·

الطلبات الختامية: مطالبة المدعى عليه برد مبلغ 3.150.000 دولار للشركة (شركة تشيسابيك)·

درجات التقاضي: المحكمة الكلية، المحكمة الاستئنافية، محكمة التمييز·

الأحكام التي صدرت: بتاريخ 3/4/2000 صدر حكم برفض الدعوى وتم استئنافه من الشركة تحت رقم 976/2000 س·ت/9 وبتاريخ 12/3/2002 صدر حكم بوقف الاستئناف لحين الفصل في الجناية رقم 275/93 وتم الطعن على الحكم بالتمييز وبجلسة 10/4/2004 صدر حكم بوقف الاستئناف لحين الفصل نهائيا في الجناية المذكورة·

الوضع الراهن للقضية: ما زالت أمام محكمة التمييز·

هل تم تنفيذ الأحكام:····

أسباب عدم التنفيذ:····

طلبات المساعدة القضائية:····